国企改革行动
国企改革行动
中材国际探索专独董联合工作机制，助推公司治理能力提升和实践创新
来源：改革办 发布时间：2021-07-29党的十九届四中全会专题研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化并通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。
推进国资国企治理现代化是国家治理体系和治理能力现代化的必然要求和重要组成部分。中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际或公司）深入学习贯彻全会精神，坚决把党中央的决策部署转化为公司的目标、任务与措施，结合上市公司特点，建立专独董联合工作机制，助推公司治理能力提升和探索治理创新实践。
一、主动创新工作机制
为充分发挥专职董事、独立董事作用，促进专职董事、独立董事更好履职，夯实公司治理基础，提升公司治理水平，制定了《中材国际专职董事独立董事联合工作机制管理办法（试行）》，确定了“九大联合工作机制”。
召集人机制， 联合听取汇报机制，联合务虚会机制，联合调研机制，联合沟通协商机制，信息共享机制，联合培训交流机制，联合预警和重大风险防控机制，联合闭环机制。即“报告—落实—再报告”的闭环报告机制。
二、落实专独董联合调研
为促进集团《派出专职董监事管理暂行办法》和中材国际战略有效落地，进一步发挥外部董事监督职能和“外脑”作用，推动建立专独董联合工作机制，截至目前共开展了六期专独董联合调研，调研涉及南京板块、天津水泥院、中材环境、徐州中材、上饶中材等12家单位以及槐坎南方7500t/d新型干法水泥熟料生产线等3个项目。
在调研过程中，充分了解了各单位的情况，对“十四五”战略规划、内部协同发展、装备研发与制造、节能环保产业发展、水泥窑协同处置业务、公司治理等方面给予了高度关注，并对未来发展提出了意见和建议。
图1 专独董赴徐州重机联合调研
图2 专独董赴槐坎南方项目联合调研
图3 专独董赴溧水危废和生活垃圾项目联合调研
三、落实专独董培训交流
上半年，专职董事累计参加学习、培训15次，其中参加党委中心组学习5次，参加中材国际科技大讲堂学习1次，参加集团党史学习会议4次，参加中国干部网络学院“党史百年”网上专题班并获得结业证书，参加上市公司协会、国资委、上交所、深交所联合举办的《中央企业控股上市公司专题培训》，参加集团第一期董监事履职能力提升培训班，参加对安睿智达（成都）科技有限公司、宁夏建材吴忠赛马生产线的学习交流活动；组织独立董事参加培训2人次，部分培训材料在专独董之间进行了共享。
目前该工作机制仍在探索中，下一步，力争不断丰富工作路径，不断优化工作机制，持续提升公司治理能力，在促进企业科学决策、防范化解重大风险等方面发挥更加积极的作用，助推公司十四五战略落地和高质量发展。
